OGŁOSZENIE
Zarząd Malborskiej Fabryki Obrabiarek ”PEMAL” S.A. w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Art.399 ksh i § 11 pkt.1 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2023 r. godz.10 oo w Żuławskim Parku Historycznym w 82-100 Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Mikołaja Kopernika 17.
Porządek
- Otwarcie i wybór Przewodniczącego WZA
- Sprawdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Sprawozdanie finansowe i Zarządu z działalności za 2022 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 r.
- Podjęcie uchwały o podziale zysku
- Podjęcie uchwały o pokryciu strat z lat ubiegłych z /kapitału/funduszu rezerwowego
- Podjęcie uchwały o udzielenie członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
- Podjęcie uchwały o udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
- Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie inwestycji polegającej na zakupie, zainstalowaniu i uruchomieniu systemu fotowoltaicznego na terenie spółki
- Zamknięcie obrad.