OGŁOSZENIE

 

Zarząd Malborskiej Fabryki Obrabiarek ”PEMAL” S.A. w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Art.399 ksh i § 11 pkt.1 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  na dzień 04 czerwca 2022 r. godz.10 ^oo w Żuławskim Parku Historycznym w 82-100 Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Mikołaja Kopernika 17.

Porządek

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego WZA
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Sprawozdanie finansowe i Zarządu z działalności za 2021 r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku
9. Podjęcie uchwały o udzielenie członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
10. Podjęcie uchwały o udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
11. Zamknięcie obrad.